Главу Gotbit Алексея Андрюнина выдали США. За что ему грозит до 20 лет

Главу Gotbit Алексея Андрюнина выдали США. За что ему грозит до 20 лет Главу Gotbit Андрюнина экстрадировали в США за манипуляции с криптовалютами Власти США называют дело компании Gotbit первым уголовным преследованием за манипулирование рынком в сфере криптовалют

Основателя криптовалютной маркетмейкерской компании Gotbit Алексея Андрюнина экстрадировали в США, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. По данным Минюста США, он вместе с другими фигурантами уголовного дела проводил фиктивные сделки (wash trading) для искусственного увеличения объемов торгов мемкоинами и малоизвестными токенами.

Андрюнин был задержан 6 октября 2024 года в Португалии и передан американским властям 25 февраля 2025 года. В тот же день он предстал перед федеральным судом в Бостоне, где был оставлен под стражей до следующего заседания. Власти США также предъявили обвинения двум директорам Gotbit — Федору Кедрову и Кави Джалили.

После задержания Андрюнин отказался от консульской помощи со стороны России. В российском посольстве подтвердили, что получили от него письменное заявление с просьбой не вмешиваться в его дело.

rbc.group

В чем обвиняют Gotbit

По версии обвинения, Gotbit с 2018 по 2024 год предлагала клиентам услуги искусственного создания ликвидности для малоизвестных криптовалют. Для этого компания использовала автоматизированные алгоритмы для накрутки объемов, чтобы вывести токены в каталог популярного сайта-агрегатора CoinMarketCap и добиться листинга на крупных биржах.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Алексей Андрюнин ранее утверждал, что Gotbit не грозит преследование регуляторов, так как компания не является кастодиальным сервисом и не хранит активы клиентов. По его словам, Gotbit позиционировала себя как SaaS-платформа (Software-as-a-Service), предоставляющая технологические решения для маркетмейкинга, а не финансовые услуги.

В интервью изданию Coindesk 2019 года Андрюнин заявлял, что разработал специальный код для wash trading, который Gotbit использовала при работе с клиентами. Минюст США в обвинении цитирует его заявления и расценивает их как прямое признание в манипуляциях.

Gotbit также подозревается в использовании нескольких учетных записей для обхода механизмов обнаружения фиктивных сделок. По данным прокуратуры, компания провела wash trading на сотни миллионов долларов, а ее доход от этих операций составил десятки миллионов долларов.

В обвинении указано, что Андрюнин перевел часть средств Gotbit на свой личный аккаунт на Binance, а также использовал структуры в офшорных юрисдикциях для сокрытия происхождения денег.

Расследование против Gotbit стало частью масштабной операции Минюста США, в рамках которой обвинения в манипуляциях рынком были также предъявлены компаниям ZM Quant, CLS Global и MyTrade.

Чтобы доказать факт фиктивных торгов, ФБР создало собственный токен NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, заключив с Gotbit договор на «создание ликвидности». Впоследствии объем торгов NexFundAI резко вырос, а затем так же быстро исчез, что подтвердило использование wash trading.

Власти США заявляют, что это первое уголовное преследование за рыночные манипуляции в криптовалютной сфере.

В октябре 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) впервые предъявила обвинение частному лицу за создание мемкоинов и манипулирование их ценой. Фигурантом дела стала гражданка Вьетнама Вай Фам, проживающая в Лос-Анджелесе. По версии SEC, Фам была ответственна за создание токена Saitama Inu в 2021 году, а также за выпуск токена Robo Inu и связанной с ним платформы ROBO Global. Эти активы фигурируют и в уголовном деле против Gotbit.

Согласно материалам Минюста США, Фам наняла Gotbit в качестве маркетмейкера для Robo Inu. По данным обвинения, с февраля 2022 года по июнь 2023 года Gotbit занималась накруткой торговых объемов, создавая видимость ажиотажа вокруг токена через фиктивные сделки (wash trading).

В обвинительных документах SEC были приведены переписки участников в чатах Telegram, точные суммы и даты сделок, методы накрутки со стороны Gotbit, а также изображения-мемы и стикеры, которые использовались в чатах и соцсетях для привлечения инвесторов.

По совокупности обвинений Андрюнину грозит до 20 лет лишения свободы по статье о мошенничестве и до пяти лет по статье о рыночных манипуляциях, а также штраф до $250 000 или вдвое превышающий сумму ущерба.

Автор

Андрей Лузгин
Источник