Понедельник , 15 июля 2024
Home / Новости / Власти США посчитали Роджеру Веру дорогую цену выхода из американского гражданства

Власти США посчитали Роджеру Веру дорогую цену выхода из американского гражданства

Власти США посчитали Роджеру Веру дорогую цену выхода из американского гражданства

Минюст США обвинил одного из ранних инвесторов в биткоины в ряде преступлений.

Вчера было обнародовано обвинительное заключение в отношении Роджера Вера, раннего инвестора в биткоины. Минюст США обвиняет его в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций. Вера арестовали на выходных в Испании по запросу американского правосудия. Вашингтон будет добиваться его экстрадиции для судебного разбирательства в США.

Согласно обвинительному заключению, Вер, ранее проживавший в Санта-Кларе, штат Калифорния, владел американскими компаниями MemoryDealers.com Inc. и Agilestar.com Inc., которые продавали компьютерное и сетевое оборудование.

4 февраля 2014 года Вер предположительно получил гражданство государства Сент-Китс и Невис, а вскоре после этого принял решение отказаться от американского гражданства. В результате начатого процесса выхода из гражданства США Вер, согласно американскому законодательству, должен был подать налоговые декларации, отражающие прирост капитала от продажи всех его активов по всему миру, включая биткоины, а также указать справедливую рыночную стоимость этих активов. Он также должен был заплатить налог — так называемый «налог на выход», рассчитываемый с прироста своего капитала.

По состоянию на 4 февраля 2014 года Вер и его компании, как предполагают в Минюсте США, владели примерно 131 тыс. BTC, которые торговались на нескольких крупных биржах по цене около 871 доллара за один BTC. MemoryDealers и Agilestar якобы владели примерно 73 тыс. из этих биткоинов.

Вер, как утверждается, нанял юридическую фирму для помощи в улаживании формальностей по выходу из американского гражданства и подготовке налоговых деклараций, связанных с этим процессом. Он также якобы нанял оценщика для оценки стоимости двух своих компаний. Вер, предположительно, предоставил или способствовал предоставлению ложной или вводящей в заблуждение информации юридической фирме и оценщику. Эта информация, как полагают в Минюсте США, не раскрывала истинное количество биткоинов, принадлежащих ему и его компаниям. В результате юридическая фирма якобы подготовила и подала ложные налоговые декларации, которые существенно занизили стоимость двух компаний и биткоинов на их балансах (73 тыс. BTC), а также не указывали, что Вер лично владеет какими-либо биткоинами.

Читайте также:  США и Гонконг: динамика инвестиций в биткоин-ETF разнится

Обвинительное заключение гласит, что к июню 2017 года две компании Вера по-прежнему владели примерно 70 тыс. BTC. Примерно в это же время Вер якобы завладел этими биткоинами и в ноябре 2017 года продал десятки тысяч из них на криптобиржах примерно за 240 млн долларов США наличными. Хотя Вер к тому времени уже не был гражданином США, он по-прежнему был юридически обязан сообщать в налоговую службу США (IRS) и оплатить налог на дивиденды от MemoryDealers и Agilestar — американских компаний. Вер якобы скрыл от своего бухгалтера, что он получил и продал биткоины MemoryDealers и Agilestar в том же году. В результате, в его индивидуальной налоговой декларации за 2017 год не было указано никакого дохода и не был уплачен налог, связанный с получением дохода от переданных ему биткоинов с баланса компаний MemoryDealers и Agilestar.

В общей сложности Вер, как полагает Минюст США, причинил ущерб налоговой службе США на сумму не менее 48 млн долларов, однако в ведомстве подчеркнули, что признание вины или невиновности Вера — это полностью прерогатива суда.

Источник: coinlife.com

About admin