Индия блокирует Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io и Bittrex

Отдел финансовой разведки Индии просит заблокировать URL-адреса Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex.

Подразделение финансовой разведки Индии выдало уведомления о соблюдении требований девяти иностранным поставщикам услуг виртуальных цифровых активов за предполагаемую незаконную деятельность и нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.

Среди поставщиков криптоуслуг — глобальные криптобиржи Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. 

Согласно пресс-релизу подразделение обратилось к Министерству электроники и информационных технологий с просьбой заблокировать URL-адреса компаний, чтобы предотвратить доступ к их сайтам в стране.

Индия блокирует Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex и другие биржи

«На сегодня в СИН ПФР зарегистрировано 31 СП VDA. Однако несколько оффшорных организаций, хотя и обслуживают значительную часть индийских пользователей, не прошли регистрацию и не подпали под действие системы борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT)», — говорится в документе.

Поставщики цифровых активов, работающие в стране, независимо от того, базируются ли они в Индии или за границей, подчиняются особым нормативным требованиям, таким как регистрация в Подразделении финансовой разведки в качестве отчитывающейся организации. 

После регистрации они должны следовать правилам, изложенным в Законе о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Этот закон устанавливает ряд обязательств, направленных на предотвращение деятельности по отмыванию денег, включая рекомендации «Знай своего клиента» (KYC) для привлечения клиентов. 

Индия первое место в глобальном индексе внедрения криптовалюты

Индия первое место в глобальном индексе внедрения криптовалюты и в 2022 году, став вторым по величине рынком по объему транзакций в мире, уступив только Соединенным Штатам.

Растущее внедрение криптовалют побудило регулирующие органы Индии принять меры. Страна работает над системой регулирования криптовалюты на основе совместных рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) и Совета по финансовой стабильности (FSB).

Структура, выпуск которой запланирован на 2024 год, скорее всего, будет включать в себя расширенные правила KYC для криптокомпаний и потребует проведения аудитов подтверждения резервов в режиме реального времени. Ожидается также, что она предложит единую налоговую политику для всех стран и придаст биржам криптовалюты тот же статус, что и авторизованным дилерам (аналогично банкам) в соответствии с руководящими принципами Резервного банка Индии.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник