Биржи Huobi и KuCoin помогают банкам РФ обходить санкции

ДомойКриптовалюта и законБиржи Huobi и KuCoin помогают банкам РФ обходить санкции Биржи Huobi и KuCoin помогают банкам РФ обходить санкции 09:46 | 27.02.2023 0 26 Как сообщает аналитическая компания по цифровым активам Inca Digital, две крупные криптовалютные биржи позволяют российским банкам обходить международные санкции и удовлетворять растущий валютный голод В отчете указано, что биржи Huobi и KuCoin позволяют пользователям торговать криптовалютой с помощью дебетовых карт, выпущенных российскими банками, находящимися под санкциями. Главный исполнительный директор Inca Digital Адам Заразинский заявил в интервью в пятницу, что это может быть нарушением санкций США и Европы и что транзакции часто связаны с Tether, стейблкоином, который подвергся собственной проверке со стороны регулирующих органов. «РОССИЯНЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮТ TETHER ДЛЯ ВЫВОДА ДЕНЕГ ИЗ СТРАНЫ. ОН АБСОЛЮТНО ТОЧНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭТИМИ ДВУМЯ БИРЖАМИ, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРИПТОБАНКОВСКИХ УСЛУГ РОССИЙСКИМ БАНКАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД САНКЦИЯМИ», — СКАЗАЛ ОН Официальные лица KuCoin и Binance, которая также упоминается в отчете, оспорили претензии. При этом советник Huobi Джастин Сан не ответил на запросы журналистов о комментариях относительно скандального отчета Inca Digital. Представители Tether также не сразу ответили на отдельный запрос о комментариях. Джонни Лю, главный исполнительный директор KuCoin, через своего представителя заверил, что его биржа не поддерживает снятие и ввод средств с карт, выпущенных российскими банками. «КАК БИРЖА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ НА СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВАХ, МЫ СОБЛЮДАЕМ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ. МЫ ТАКЖЕ УВАЖАЕМ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ДРУГИХ СТРАН. ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНЗАКЦИИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РАССЛЕДОВАТЬ, МЫ БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ ДОБРОВОЛЬНО», – ГОВОРИТСЯ В ОФИЦИАЛЬНОМ ОТВЕТЕ В отчете говорится, что Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, предлагает россиянам «несколько способов конвертации местной валюты в криптовалюту», в том числе через их внебиржевую торговую площадку и одноранговую торговую площадку. В отчете говорится, что каждый из этих вариантов открыт для россиян без проверки KYC «знай своего клиента» на сумму до 10 000 долларов. Чагри Пойраз, глобальный руководитель Binance по санкциям, заявил в заявлении для Bloomberg News, что биржа представляет собой «полную платформу KYC и стала первой крупной биржей, которая ввела санкции ЕС, связанные с криптовалютой». «ВСЕГДА БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ С ПЛОХИМИ НАМЕРЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ПОПЫТАЮТСЯ ОБОЙТИ ДАЖЕ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ, И ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ РЕАГИРОВАТЬ В ЭТОЙ ДИНАМИЧНОЙ СРЕДЕ», — СКАЗАЛ ПОЙРАЗ. Он уверяет, что команда, занимающаяся P2P переводами «предпринимает экстраординарный дополнительный шаг, фильтруя любые формы общения между пользователями, чтобы гарантировать полное отсутствие потенциальной связи с российскими организациями с помощью любого обходного пути» Binance, заявившая, что у нее нет централизованной штаб-квартиры, стала объектом расследований по всему миру. В США Binance расследовали Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Министерство юстиции и Служба внутренних доходов. Заразинский сказал, что Inca Digital планирует вскоре обнародовать отчет. В отчет включены и другие тревожные наблюдения о 62 проанализированных криптовалютных биржах, в том числе о том, что некоторые из них не требуют от россиян прохождения проверок KYC. «МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ КРИПТОВАЛЮТА НЕ ПРОСТО ПЕРЕЖИЛА ВСЕ ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, НО И ПРОЦВЕТАЛА. НО МЫ ТАКЖЕ ХОТИМ ОТБИВАТЬСЯ ОТ ПЛОХИХ ИГРОКОВ И ОТВЕТСТВЕННО РАЗВИВАТЬ ОТРАСЛЬ», — ПОДЫТОЖИЛ ОН Подписывайся на канал BitcoinTalk.com in Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка Поделиться Предыдущая статья Курс биткоина может уйти в затяжную рецессию Следующая статья Курс биткоина стремится к ключевому прорыву вверх Вас также заинтересуют такие новости: SEC подозревает основателя Terraform Labs в многомиллиардном мошенничестве Binance и Huobi заморозили связанной с КНДР криптовалюты на $1,4 млн Paxos прекращает выпуск стейблкоина Binance USD. Рынок паникует КУРС КРИПТОВАЛЮТ СВЕЖИЕ НОВОСТИ Курс биткоина стремится к ключевому прорыву вверх Курс биткоина может уйти в затяжную рецессию Bitcoin находится в нисходящей коррекции. Прогноз Биткоин снова снижается, это может вызвать неприятную коррекцию Загрузить больше